每日播報!誰是“廖老板”
檢察官開展自行補充偵查，依法糾正了一起漏訴十年有期徒刑的詐騙案（副題）
【資料圖】
浙江省溫州市龍灣區(qū)檢察院在辦理一起集團詐騙案時，多名犯罪嫌疑人在接受訊問時都提到了同一個人——“廖老板”，這引起了辦案檢察官的注意。誰是“廖老板”？帶著這樣的疑問，檢察官從蛛絲馬跡入手，通過深挖細查，最終依法糾正了一起漏訴十年有期徒刑的詐騙案。
檢察官在核實數(shù)據(jù)。
發(fā)現(xiàn)微信收款異常
2019年1月，家住龍灣區(qū)的楊先生被網(wǎng)上認識的“山區(qū)支教老師”以幫助山區(qū)小孩名義詐騙7000余元。公安機關(guān)接到報案后，經(jīng)偵查查明，廖某在2018年11月至2019年1月加入詐騙犯罪集團，冒充支教女老師與被害人聊天，以幫山區(qū)學生買書包、蛋糕等設置層層圈套，騙取被害人錢財。2020年6月，廖某因犯詐騙罪被法院判處有期徒刑三年，認定詐騙所得金額為3萬余元。
2022年6月，隨著該詐騙犯罪集團同案人員陸續(xù)到案，辦案檢察官在審查中發(fā)現(xiàn)有一位“廖老板”在集團中負責招攬業(yè)務員，分發(fā)手機、電腦和詐騙微信號，并指導業(yè)務員按照定制腳本進行詐騙，最后將業(yè)務員詐騙所得轉(zhuǎn)至其微信賬戶。
這位“廖老板”，和剛剛獲減刑提前釋放的廖某是否為同一人？經(jīng)過調(diào)查，辦案檢察官內(nèi)心有了初步判斷。
“多名同案人員供述，他們均認識廖某，并稱呼其為‘老板’。我們經(jīng)分析認為，廖某的身份可能另有隱情，也許并非像他本人供述的他只是一名業(yè)務員，極有可能在該詐騙集團中承擔著重要角色?！背修k檢察官說。
果不其然，通過梳理廖某的微信賬戶流水，檢察官發(fā)現(xiàn)，2018年11月至2019年1月，該微信賬戶頻繁收款，總額達80余萬元，與當時認定的3萬余元差距巨大?？紤]到廖某可能被判處十年以上有期徒刑，而公安機關(guān)卻未對他采取強制措施，檢察機關(guān)依法向公安機關(guān)發(fā)出補充移送起訴通知書。
檢察官在商討案件。
轉(zhuǎn)賬的微信小號有相同特征
廖某再次到案后，不僅對80余萬元收款金額的去向含混不清，甚至否認自己三年前的供述，辯稱“我的微信號當時是詐騙犯罪集團的老板在使用”“詐騙所得我都轉(zhuǎn)給了老板，之后的事情就不知道了”……
面對廖某的百般辯解，檢察官依托客觀性證據(jù)，調(diào)取由數(shù)百個賬號、上萬條交易記錄組成的微信流水賬單，重點篩查轉(zhuǎn)入金額為520元、1314元等具有特殊意義的資金流，發(fā)現(xiàn)這些微信小號具有相同的特征：活躍時間與作案時間相一致，有日常轉(zhuǎn)賬收入但無轉(zhuǎn)出，當賬戶余額積累至一定數(shù)目后，便一次性將所有賬戶資金轉(zhuǎn)入廖某賬戶，此后便停用。
理清了偵查思路和取證方向后，檢察官制定了詳細的繼續(xù)補充偵查提綱，引導公安機關(guān)偵查人員篩查出詐騙微信號、鎖定微信號背后的犯罪嫌疑人以及相關(guān)被害人，以此準確核實廖某應負責的詐騙金額，進一步補充完善相關(guān)證據(jù)。
詐騙金額從15.49萬元增加至76萬余元
公安機關(guān)經(jīng)進一步偵查后，認定的金額由原先的3萬余元增加至15.49萬元。但這一結(jié)果仍與轉(zhuǎn)賬至廖某微信賬戶的80余萬元流水金額相差較大。
檢察官重新梳理后，發(fā)現(xiàn)在現(xiàn)有證據(jù)之間形成完整的證據(jù)鎖鏈，還差最后關(guān)鍵一環(huán)，即找到相關(guān)被害人，從而印證大部分轉(zhuǎn)賬給廖某的微信小號系詐騙賬號，轉(zhuǎn)賬金額系詐騙所得。
為了盡快補足關(guān)鍵證據(jù)，不放過任何漏罪漏犯，檢察官決定自行補充偵查，通過交易流水記錄一一找到被害人，再運用浙江檢察遠程訊問系統(tǒng)前后補充了15名相關(guān)被害人的陳述，用強有力的證據(jù)將認定的詐騙金額從15.49萬元增加至76萬余元。
關(guān)于廖某在詐騙集團中的真實身份，多名詐騙團伙成員指認，他們是由廖某親自糾集的，在詐騙完成后工作手機會被廖某收回。同時，檢察官仔細核查轉(zhuǎn)至廖某微信賬戶的76萬余元詐騙所得去向，發(fā)現(xiàn)已被廖某揮霍一空，用于信用卡還貸、消費或購買理財產(chǎn)品。實際上，廖某口中的老板并不存在，廖某就是同案犯口中的“廖老板”。
犯罪嫌疑人自愿認罪認罰
面對可能判處十年以上有期徒刑，廖某歸案后拒不供認犯罪事實。檢察官一方面結(jié)合證據(jù)開示向廖某釋法說理，詳細闡釋指控的事實證據(jù)和量刑標準，以及認罪認罰的法律后果；另一方面，充分保障廖某的權(quán)益，聽取廖某辯護人的意見。
在確鑿、充分的證據(jù)面前，廖某放棄了僥幸心理，充分認識到自己行為的危害性，自愿供述犯罪事實，并認罪認罰，主動爭取從寬處理。同年10月，該院以涉嫌詐騙罪對廖某提起公訴。開庭時，廖某對起訴書指控內(nèi)容無異議。
這次適用認罪認罰從寬制度給辦案檢察官留下了深刻的印象：“刑期較長的重罪犯罪嫌疑人認罪認罰難度大，但我們不能因此就放棄。我們始終相信，認罪認罰從寬制度是一項有利于犯罪嫌疑人、被告人的制度，要讓犯罪嫌疑人、被告人充分認識到這項制度的優(yōu)越性，努力提升案件質(zhì)效?！?/p>
最終，法院采納了檢察機關(guān)的量刑建議，于近日對廖某遺漏的詐騙犯罪事實一審判處有期徒刑十年，并處罰金，責令廖某退還詐騙款項76萬元。廖某表示服判。目前，判決已生效。
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