你以為的旱澇保收不過是騙子的圈套
你以為的旱澇保收不過是騙子的圈套（主題）
搭建可以人為操作的投資平臺(tái)，通過虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相等手段，吸引股民投資實(shí)施詐騙。近日，經(jīng)浙江省象山縣檢察院提起公訴，法院分別以詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處18名被告人有期徒刑十年八個(gè)月至宣告適用緩刑不等刑罰。
以薦股為名，將被害人吸引至投資平臺(tái)
2019年10月，張女士在某股票類公眾號(hào)上看到一則推薦廣告，主動(dòng)添加了股票指導(dǎo)老師的QQ。對(duì)方經(jīng)常與她私聊一些股票資料，并把她拉進(jìn)一個(gè)薦股QQ群，群里每天有老師推薦股票、發(fā)布股票走勢(shì)。張女士一直留意著這些信息，還進(jìn)入老師推送的炒股教學(xué)語(yǔ)音直播間學(xué)習(xí)。
不久，張女士看到群消息說，老師要在A平臺(tái)上參加全國(guó)精英投資大賽個(gè)人賽，目前需要篩選88人進(jìn)行投票，投票方式是在A平臺(tái)充值546元激活賬戶，下注中獎(jiǎng)就是投票成功，輸了平臺(tái)會(huì)給予補(bǔ)助。而投票勝出的老師，將帶著投資人進(jìn)行后續(xù)投資。
張女士覺得不會(huì)虧錢，便積極報(bào)名參加投票，她按照老師的指導(dǎo)在A平臺(tái)下注，賺了一些錢。這時(shí)老師告訴她A平臺(tái)可隨時(shí)取現(xiàn)，張女士照做后成功提現(xiàn)。群里也有人說充了幾萬(wàn)元，這次都賺錢了，并發(fā)了盈利截圖，張女士有點(diǎn)心動(dòng)，主動(dòng)充值了2000元。
之后，老師聯(lián)系張女士，希望她能充值100萬(wàn)元“沖票”，張女士答應(yīng)幫忙，老師便將張女士引至B平臺(tái)。張女士先充了30萬(wàn)元，提現(xiàn)了3000元，一頓操作后，她發(fā)現(xiàn)B平臺(tái)不僅盈利高還能提現(xiàn)，于是她前后共充值100萬(wàn)元。
在群友和老師引導(dǎo)下，被害人越陷越深
但讓張女士沒想到的是，充值的100萬(wàn)元馬上就輸了。她找到老師要求賠償，卻被告知只有再充值等額資金，B平臺(tái)才會(huì)補(bǔ)助。
此時(shí)，進(jìn)群時(shí)添加的好友“萌萌”告訴張女士，她之前虧了148萬(wàn)元，通過繼續(xù)充值獲得補(bǔ)助并成功提現(xiàn)。帶著疑惑，張女士又咨詢了自稱是“警察”的群好友，他也建議張女士繼續(xù)充值。在勸說下，張女士又充值了100萬(wàn)元。
據(jù)張女士回憶，她先后共進(jìn)過三個(gè)群，從最開始500多人的大群到后來300多人的“預(yù)備群”，再到200多人的“成員群”，群里的人數(shù)不斷減少。進(jìn)群不久，就會(huì)有自稱是股票指導(dǎo)老師的“老粉絲”主動(dòng)添加她為QQ好友。在B平臺(tái)投資的過程中，張女士每次虧錢后，平臺(tái)都會(huì)換一個(gè)指導(dǎo)老師引導(dǎo)她繼續(xù)充值。
在第二次充值100萬(wàn)元后，張女士看到自己的賬戶上有250萬(wàn)元，指導(dǎo)老師表示多出來的50萬(wàn)元是充值返利。張女士遂要求提現(xiàn)，得到的答復(fù)卻是提現(xiàn)250萬(wàn)元需要有500萬(wàn)元的下注流水。
隨后，在新老師的指導(dǎo)下，張女士再次輸完了賬戶內(nèi)的250萬(wàn)元。但在B平臺(tái)補(bǔ)助和返利的雙重迷惑下，張女士又湊齊了200萬(wàn)元繼續(xù)充值，此時(shí)她賬戶內(nèi)顯示有金額520萬(wàn)元。因?yàn)閷?duì)方有兜底補(bǔ)助的承諾，張女士再次把錢全部輸完。她向老師討要說法，對(duì)方仍表示她需要繼續(xù)充值才能賠償，于是張女士又充值了200萬(wàn)元。
2019年12月，老師不再回復(fù)消息，平臺(tái)網(wǎng)站也打不開，張女士終于意識(shí)到自己遇上了詐騙分子，遂向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
21名被害人損失1200余萬(wàn)元
承辦檢察官介紹，這是一個(gè)盤踞在境外的詐騙組織。該組織搭建后臺(tái)可操作的投資平臺(tái)后，以組為單位分工協(xié)作，通過公眾號(hào)、大V轉(zhuǎn)發(fā)等方式發(fā)布與股票相關(guān)的評(píng)論、文章吸引股民加入QQ群。
業(yè)務(wù)員在群里都有角色定位，他們扮演股票分析師、普通股民、帶單老師……通過提前設(shè)置姓名、頭像、QQ空間照片，讓被害人信以為真。事實(shí)上，500多人的QQ群內(nèi)只有100人左右的真實(shí)客戶，其余都是僵尸號(hào)。經(jīng)過前期篩選和意向了解，他們會(huì)重新建群或?qū)o(wú)投資意愿的客戶踢出群，最終，新群內(nèi)的真正客戶只有一兩個(gè)。
在編造虛擬身份、聊天建立信任、探清被害人資金情況后，詐騙組織便編造“老師很?！薄捌脚_(tái)賺錢”等話術(shù)吸引被害人至A平臺(tái)，再虛構(gòu)投資比賽，讓被害人為老師下注546元投票，并允許小額提現(xiàn)，承諾“虧損補(bǔ)償”“穩(wěn)賺不賠”“充值返利”等，吸引被害人至B平臺(tái)持續(xù)投資。實(shí)際上，詐騙團(tuán)伙卻通過跟投、反向誘導(dǎo)投注等方式讓被害人虧損，以系統(tǒng)升級(jí)等理由阻止提現(xiàn)，榨干被害人資金后斷掉聯(lián)系。
為持續(xù)實(shí)施詐騙，該組織以1至2個(gè)月為周期，不斷更換平臺(tái)，尋找新的被害人。據(jù)統(tǒng)計(jì)，該詐騙組織已造成21人損失1200余萬(wàn)元，被害者遍布全國(guó)各地。（蔡俊杰 方芳 泮玉燕）
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