不法分子編造“養(yǎng)老噱頭”誘騙老年人
不法分子編造“養(yǎng)老噱頭”誘騙老年人（主題）
法治日報記者 趙紅旗 通訊員 朱國濤 鄭萌
(資料圖)
一些不法分子利用老年人的養(yǎng)老心理，想方設(shè)法騙取他們積攢下來的養(yǎng)老錢。近日，河南省鄭州市金水區(qū)人民檢察院提起公訴的一起養(yǎng)老詐騙案，被告人閔某因犯集資詐騙罪、詐騙罪，被法院決定執(zhí)行有期徒刑14年，并處罰金70萬元。
號稱免費住養(yǎng)老院
近年來，詐騙手法花樣翻新，一些不法分子利用老年人信息閉塞、認知較弱等特點，對他們實施詐騙，通過編造各種“養(yǎng)老噱頭”行詐騙之實。
2018年3月，經(jīng)朋友介紹，受害人郭某認識了閔某、劉某。閔、劉二人稱有一個極好的養(yǎng)老項目，投資后不僅可以衣食無憂，還能解決以后的養(yǎng)老問題。暢想著對方為自己未來畫出的“大餅”，郭某在沒有核實項目真?zhèn)蔚那闆r下，爽快地答應(yīng)入股。不僅如此，郭某還介紹了許多親戚朋友，先后以轉(zhuǎn)賬等形式共投資20萬元。
出于對項目和閔某、劉某二人的“信任”，郭某一直在家做著“發(fā)財夢”。直到半年時間過去仍沒有收到任何收益時，郭某才想到去詳細了解實情，結(jié)果發(fā)現(xiàn)這個所謂的養(yǎng)老項目并不存在，而此時閔某、劉某也已杳無音訊。郭某意識到自己被騙了。
“我是被他倆騙了，入股本身就是想著投資養(yǎng)老項目，既能賺錢，還能養(yǎng)老。這可倒好，我咋跟親戚們說??！”對于自己被騙，郭某十分懊惱。
原來，閔某伙同劉某虛構(gòu)所謂的“中州云陽養(yǎng)老工程”，并以投資該項目的股東可以享受每月按時拿工資、免費入住養(yǎng)老院、獎勵汽車等好處為誘餌實施詐騙。
在閔某和劉某的蠱惑下，60余人分別轉(zhuǎn)給兩人大量錢款作為入股“中州云陽養(yǎng)老院工程”的股金。為了騙取更多錢款，閔某又以給幾名團隊長發(fā)放汽車作為獎勵，鼓勵他們介紹更多人“入股”。騙取的錢款被閔某除用于發(fā)放之前入股人的利息、獎勵外，還用于償還債務(wù)和個人投資使用。經(jīng)審計，截至公安機關(guān)立案偵查，受害人申報損失投資總額為164萬多元，其中歸還本金5000元，支付客戶提成10萬多元。
2022年4月26日，公安機關(guān)以涉嫌集資詐騙罪將閔某等人移送鄭州市金水區(qū)檢察院審查起訴。
拆東墻補西墻詐騙
因為涉及金融犯罪，承辦檢察官在審查證據(jù)時，制作了人員關(guān)系框架及資金流向圖，并根據(jù)閔某等人收取資金的賬戶記錄，發(fā)現(xiàn)存在多筆大額交易及巨額提現(xiàn)。檢察官隨即建議公安機關(guān)調(diào)取詳細的涉案賬戶交易明細，從交易方信息和資金去向?qū)ふ彝黄瓶凇?/p>
在繼續(xù)補充偵查環(huán)節(jié)，一條閔某涉嫌編造事實騙取他人錢款的線索逐漸清晰。線索顯示，閔某除了成立養(yǎng)老投資項目、采取非法宣傳形式利誘不特定社會人員向其投資入股之外，還對外虛構(gòu)其系政府官員的身份，以有能力幫助他人承攬河南某市高新區(qū)建設(shè)指揮部的工程為由，騙取沙某、石某共計35萬元，并以同樣理由騙取許某44萬元，用于歸還前期騙取他人的錢款。然后，他又謊稱公司資金尚未到位，以承諾支付高額利息并于20天內(nèi)還款為條件，騙取范某100萬元（后歸還30萬元），騙取岳某19萬元。
“閔某等人使用的手法，俗稱‘拆東墻補西墻’，也就是我們經(jīng)常說的‘空手套白狼’。簡言之，就是利用新投資人的錢來向老投資者支付利息和短期回報，以制造賺錢的假象進而騙取更多的投資?！背修k檢察官張才輝介紹，閔某在部分犯罪實施過程中以非法占有為目的，主要采取虛構(gòu)事實的手段，與具體的每一個被害人直接接觸，騙取他人財物，而非以公開承諾返本付息、給付回報的方式吸收資金，不符合集資詐騙罪中關(guān)于非法性、公開性、利誘性和社會性的基本要件，對該部分犯罪行為應(yīng)當(dāng)單獨認定為詐騙罪。
2022年9月22日，鄭州市金水區(qū)檢察院對閔某以集資詐騙罪和詐騙罪提起公訴。
判決提高罰金數(shù)額
2022年12月30日，法院審理后，以閔某犯集資詐騙罪，判處其有期徒刑7年，并處罰金20萬元；犯詐騙罪，判處有期徒刑11年，并處罰金20萬元；決定執(zhí)行有期徒刑14年，并處罰金40萬元。
收到判決書后，金水區(qū)檢察院認為，法院對閔某犯集資詐騙罪判處的罰金刑20萬元，屬于適用法律錯誤，導(dǎo)致罰金刑錯誤。
據(jù)介紹，2021年3月1日實施的刑法修正案（十一）調(diào)整了集資詐騙罪的刑罰結(jié)構(gòu)后，最高人民法院出臺《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》規(guī)定：“以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五十萬元以上罰金或者沒收財產(chǎn)?！?/p>
2023年1月6日，金水區(qū)檢察院依法提出抗訴。
“刑事抗訴是法律賦予檢察機關(guān)的重要職權(quán)，通過刑事抗訴糾正確有錯誤的裁判，切實維護司法公正，是人民檢察院履行法律監(jiān)督職能的重要體現(xiàn)，檢察機關(guān)在辦理每一起案件的過程中深挖細查、嚴把事實關(guān)、證據(jù)關(guān)、法律關(guān)，充分履行法律監(jiān)督職能。同時在辦理案件過程中加強能動履職、法律監(jiān)督，在審查案件時，應(yīng)注重是否存在漏罪、漏犯等情形，及時固定證據(jù)，夯實證據(jù)指控基礎(chǔ)，全方位打擊犯罪行為，提升司法公信力?！苯鹚畢^(qū)檢察院檢察長房偉說。
近日，法院審理后，支持檢察機關(guān)抗訴理由，撤銷了原判決中以集資詐騙罪對閔某的量刑部分，對閔某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑7年，并處罰金50萬元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑14年，并處罰金70萬元。
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