挖出3個養(yǎng)老詐騙團伙 涉案資金上千萬元

近年來，針對老年人的詐騙犯罪時有發(fā)生，形式各樣的詐騙“套路”讓一些老年人“防不勝防”，頻頻中招，造成很大的經(jīng)濟損失和精神打擊。山西臨汾警方破獲的一起系列養(yǎng)老詐騙案中，挖出3個隱藏已久的詐騙團伙，他們相互勾連，設置連環(huán)套，對中老年人實施詐騙，涉案資金高達一千多萬元。那么這三個養(yǎng)老詐騙團伙是如何在長時間內(nèi)隱藏著而不被發(fā)現(xiàn)呢？一起走進今天的法治故事。

(資料圖片僅供參考)

購買所謂藏品 結(jié)果被騙走2萬元

2019年上半年，山西省臨汾市堯都區(qū)公安局接到一位老年被害人報案，稱在轄區(qū)內(nèi)某文化公司購買了所謂“收藏品”，被騙了拍賣費2萬元。根據(jù)被害人提供的線索，警方對近年來偵辦的養(yǎng)老詐騙案件進行梳理，串并案偵查，把向中老年人售賣收藏品的多家文化公司及工作人員納入了重點偵查視線。

山西省臨汾市堯都區(qū)公安局刑警大隊民警 梁澤源：我們讓報案人通知他認識的在收藏品公司還買過收藏品的同年齡段老年人或者購買者。先期我們讓他們互相聯(lián)系了十幾個報案人。

三人成立三家文化公司 相互勾連進行詐騙

經(jīng)過大量的摸排調(diào)查，以李某偉、李某峰、修某剛為首的3個違法犯罪團伙逐漸浮出水面，專案民警圍繞這三人自2016年至2020年期間成立的三家文化公司展開調(diào)查，發(fā)現(xiàn)涉案人員的詐騙手法可謂是相互勾連，如出一轍。

山西省臨汾市堯都區(qū)公安局刑警大隊民警 梁澤源：調(diào)查期間我們發(fā)現(xiàn)公司跟公司之間，人員有重疊，詐騙套路有相互勾連，銷售物品也大同小異。公司的同一特征都是開設一段時間之后，因為無法給老年人兌現(xiàn)承諾，就改頭換面，就是打一槍換一個地方。

打文化藝術品交易幌子 把廉價品吹成藏品

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，2016年7月，犯罪嫌疑人李某偉在堯都區(qū)首先開設了盛軒名都文化有限公司，以此為依托，利用中老年人想要投資掙錢、參與社交活動的心態(tài)，打著“文化藝術品交易”的幌子，將廉價的工藝品、字畫、紀念品、紀念鈔等，鼓吹成具有極高收藏價值及拍賣價值的“藝術品”，進而實施詐騙。

山西省臨汾市堯都區(qū)公安局刑警大隊民警 梁澤源：最開始因為是李某偉在太原同類型的詐騙公司干過，有一定的經(jīng)驗。他將詐騙套路帶到堯都區(qū)之后，首先開設了這家盛軒名都。因為詐騙套路無法給老年人兌現(xiàn)，他這個公司開不下去了，就想換個地方。同時，盛軒名都公司的銷售員李某峰接手了這個公司，改了個名，還是同一批受害人，但是受害人過來就說跟我們公司沒有關系，你去找李某偉新開設的這個公司。

打一槍換一個地方 公司不斷“改頭換面”

打一槍換一個地方，所謂的文化公司就是這樣通過不斷地“改頭換面”，讓很多受騙的老人即使發(fā)現(xiàn)被騙也不知道該到哪里去要回自己的錢，民警在調(diào)查時發(fā)現(xiàn)，涉案的這三個犯罪團伙人員眾多，相對固定，詐騙方法也十分隱蔽。

山西省臨汾市堯都區(qū)公安局民警 溫曉濤：從這個案件開始偵查，接觸受害人以后，發(fā)現(xiàn)這些嫌疑人的手段是提前有話術的，他們的犯罪過程是逐級遞進的。

以發(fā)放小禮品等方式吸引老人 再邀約去聽課

首先，這些所謂的文化公司會組織人員在小區(qū)、商場、超市等地點，以發(fā)放小禮品、散發(fā)傳單等方式吸引中老年人，并獲取他們的個人信息。

然后他們會以打電話、發(fā)短信、上門介紹等方法，宣傳他們的“產(chǎn)品”，進而把老年人吸引到公司里去聽課，參加活動。

山西省臨汾市堯都區(qū)公安局刑警大隊民警 梁澤源：嫌疑人詐騙公司首先是通過撥打白號段，進行首次邀約。過來之后，先讓老年人嘗到一點甜頭，比如說發(fā)放雞蛋、洗衣粉這些比較廉價的小物件。

山西省臨汾市堯都區(qū)公安局民警 溫曉濤：知道你家底厚，他就開始慢慢找你，專門開始針對你，他會把大客戶標的很清楚。他有一個管理的系統(tǒng)，把你每天談的什么？談到哪一步了？買過什么東西？他就掌握得很清楚。

75歲的臨汾市民趙女士就是被這個詐騙團伙選中的一個重點目標。她是一名退休職工，老伴去世后，經(jīng)常會和鄰居、朋友出去轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，當她一開始接觸這個所謂的文化公司時，并沒有感覺到有什么異常。

被害人 趙女士：別人介紹的，去了以后人家就開始發(fā)放贈品，咱就上他們?nèi)μ琢恕?/p>

一來二去，總是接受贈品的趙女士對這家文化公司產(chǎn)生了好感，她買了十二生肖冊畫，還有一些字畫。

被害人 趙女士：不算以前亂七八糟的，也記不清了，也就十來萬。人家說的也挺好聽的，十一月份買了以后，過了年五六月份就給你整個全處理了，讓你掙錢了，一下讓你掙三四十萬。過了年來了以后，人家已經(jīng)關了門，就找不到人了。

趙女士說，她每個月退休金也就大概3000元左右，被騙的這十多萬塊錢是她跟親戚朋友借的，那么是什么原因，使得這些節(jié)省了一輩子的老年人會舍得去花錢甚至去借錢投資呢？

犯罪嫌疑人 郭某：你比如說是從贊美他開始，就比如說阿姨你今天穿上這個衣服挺漂亮的，你今天的氣質(zhì)挺好的。或者說是先去夸他、去贊美他，說是在家里面比較孝順了各方面，讓他去聯(lián)想到自己家里面的孩子，讓他去認可我這個人。

在得到被害人的充分信任后，下一步就是要讓老年人堅信投資付出后，一定會收獲高額的回報。嫌疑人這時一般會說服被害人用高價購買字畫、玉璽等所謂的收藏品，為了降低風險性，嫌疑人還會承諾這些收藏品隨時都可以拍賣轉(zhuǎn)手出去。

山西省臨汾市堯都區(qū)公安局民警 溫曉濤：像老年人投完錢以后，他說有一個封倉期，就是我給你參加春拍、秋拍或者是明年拍，起碼有一年或者兩年的過程。被害人就說，那我這個畫你說能拍好幾百萬，我這個拍賣怎么拍？業(yè)務員就會和這些已經(jīng)上過當?shù)睦夏耆苏f，你把這個東西給我，我給你處理。交拍賣費、鑒定費、保管費，有的老年人為了讓人家給他拍賣、銷售，給這些業(yè)務員還得送禮、請吃飯，就已經(jīng)把老年人騙到這種程度。

為了讓老年人深信不疑，業(yè)務員們還會搜集各種拍賣的現(xiàn)場視頻發(fā)給被害人。同時，詐騙分子還會以低價收藏品加價“置換”高價收藏品的方法，對有經(jīng)濟能力的“客戶”進行二次詐騙，就這樣，在騙子們的層層誘導下，被害人的積蓄被慢慢掏空而不自知。

犯罪嫌疑人 郭某：客戶他沒有這個能力去購買這種產(chǎn)品，我們也會去跟客戶私底下去說，這個產(chǎn)品假如說你買不起，或者說你不放心的話，咱們可以兩個人一塊購買這個產(chǎn)品，比如說5萬的話，我們會跟客戶說這個產(chǎn)品的價格是10萬，實際我們自己不去掏這一部分錢。

山西省臨汾市堯都區(qū)公安局民警 溫曉濤：這些老年人用于購買收藏品、字畫的這些錢，一般都是自己的養(yǎng)老錢，有的這些嫌疑人會讓老年人去小額借貸。

“購買 置換 拍賣” 每個環(huán)節(jié)都設“坑”

在辦案過程中民警發(fā)現(xiàn)，除了一些老年人上當外，就連中年人也同樣受騙。明明是一兩百元的小玩意兒，到了詐騙團伙這里，可就是稀有珍品了，動輒就上千上萬元，而且升值空間還特別大。那么，這些受騙的中老年人怎么就會相信了呢？原來，無論是購買、置換，還是拍賣，每一步，每一個環(huán)節(jié)，詐騙團伙早都挖好了“坑”。

被害人 郭女士：像這個是玉璽，最開始的一家公司他就說是“君璽”，可以三到五年增值十到二十倍左右的價錢，當時投了有二十多萬左右。當時那個錢，我就想了押上個20來萬，如果說三五年能夠增值三到五倍或者甚至更多的話，那也是很值得的。因為存銀行的話，那個利潤也沒有這么高，而且也經(jīng)?？吹揭恍┡馁u。

40多歲的郭女士說，當時她之所以想買這枚玉璽，是因為看了他們展示的歷年來玉璽拍賣的成交價格數(shù)據(jù)后，才動了心思想大賺一把。

山西省臨汾市堯都區(qū)公安局民警 溫曉濤：玉璽的種類特別多，而且這個單個的種類里面又分為白玉、墨玉、青玉這樣一個品階，對外的價值就是兩千到五萬不等，但是實際真實的材料、質(zhì)地就是玉粉、合成材料或者是玉石的邊角料。

“購買 置換 拍賣”每個環(huán)節(jié)都設“坑”

據(jù)警方介紹，該系列案件中至少有近百人陷入了“連環(huán)騙局”中。在收藏品的“購買、置換、拍賣”等環(huán)節(jié)中，嫌疑人通過忽悠的方式，每一步都提前挖好了“坑”，中年人尚且無法充分鑒別，老年人就更容易跳進“坑里”，這也為案件偵破增加了難度。

山西省臨汾市堯都區(qū)公安局刑警大隊民警 梁澤源：咱們辦案難點首先就是很多老年人在我們初期通知的時候，他們還是不相信自己被騙了，他們還是把嫌疑人當成自己的孩子來看待，從情感上比較包庇。

山西省臨汾市堯都區(qū)公安局民警 溫曉濤：首先認定難度就是老年人記憶力有一定衰退，他只記得在誰手里買過，買了多少件都有可能記不清了。老年人一般都是現(xiàn)金，刷卡都特別少，現(xiàn)金流水就很難查了。

與此同時，犯罪分子之所以屢屢得逞，也是利用了老年人被騙之后，害怕子女知道的心理，繼而可以多次詐騙成功。一些老年人被騙后還會產(chǎn)生失眠、焦慮，甚至有輕微抑郁的情況。

進一步擴線偵查 又發(fā)現(xiàn)多名涉案人員

2022年5月以來，專案組發(fā)起了多次收網(wǎng)行動，先后抓獲犯罪嫌疑人李某偉、修某剛等14名涉案犯罪嫌疑人，之后，專案組進一步擴線偵查，抓獲9名涉案犯罪嫌疑人。民警梳理發(fā)現(xiàn)，近幾年來，臨汾市前前后后有7家文化藝術品公司的業(yè)務員涉案，這些人員經(jīng)過專業(yè)的“業(yè)務培訓”，以設計好的營銷話術實施詐騙活動，有的甚至被“洗腦”，入股參與到公司經(jīng)營活動中，成為了詐騙團伙的幫兇。

山西省臨汾市堯都區(qū)公安局民警 溫曉濤：從掌握的情況看，他們絕對有話術本，而且每天會有培訓會。他會在每天的培訓過程中，教你怎么搭話、怎么接口、怎么切入，切入到什么程度以后，經(jīng)理角色出現(xiàn)，經(jīng)理角色應該怎么樹立他的高大、神秘，怎么樹立這些定位。

正是這一次次的培訓加上一次次的僥幸心理，讓這些年輕人一步步地走向了犯罪的深淵。目前，涉案的23名犯罪嫌疑人已被移送檢察機關審查起訴。

山西省臨汾市堯都區(qū)公安局刑警大隊副大隊長 段斌：此次案件的成功偵破，也給我們帶來了深思。在此要提醒大家，平時要多與家中父母交流溝通，特別要提醒父母不要輕易動錢，共同維護好家庭的財產(chǎn)安全。

面對形形色色的養(yǎng)老騙局，警方提示老年人，不要貪圖小利，打消“用小錢賺大錢”的念頭；也不要盲目相信所謂的公司實力，防止一葉障目。凡是要動錢的時候，一定要找家人多商量，多聽聽家人的建議。