懲治洗錢犯罪筑牢金融安全網(wǎng)
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原標(biāo)題：懲治洗錢犯罪筑牢金融安全網(wǎng)
近日，最高人民檢察院發(fā)布5件檢察機(jī)關(guān)懲治洗錢犯罪典型案例，其中包括1件“自洗錢”案件，這是“自洗錢”案件首次入選最高檢典型案例。
洗錢，簡(jiǎn)單地說(shuō)，就是犯罪分子把違法所得通過各種方式變成形式上合法的資產(chǎn)。“自洗錢”是犯罪分子為自己洗錢的行為。洗錢犯罪具有極大的社會(huì)危害性，不僅妨害司法機(jī)關(guān)對(duì)犯罪收益的追繳，刺激上游犯罪的滋生，而且會(huì)破壞金融管理秩序，威脅國(guó)家經(jīng)濟(jì)與金融安全。一直以來(lái)，洗錢犯罪都是各國(guó)重點(diǎn)打擊的對(duì)象。
在我國(guó)司法實(shí)踐中，曾存在著對(duì)洗錢罪追訴不足的窘境，大量“自洗錢”行為因無(wú)法律依據(jù)而沒有入罪。為此，刑法修正案（十一）將“自洗錢”入刑，織密了法網(wǎng)，為有關(guān)部門有效預(yù)防、懲治洗錢違法犯罪以及境外追逃追贓提供了有力保障。不過，與第三人的洗錢行為相比，“自洗錢”行為由于犯罪分子與上游犯罪的關(guān)聯(lián)等原因，容易被認(rèn)定為上游犯罪行為的一部分。加之隨著信息技術(shù)的進(jìn)步，不法分子的洗錢方式不斷更新且更加隱蔽。在此情況下，厘清辦案中的一些模糊認(rèn)識(shí)，以精準(zhǔn)有力打擊“自洗錢”行為，顯得十分重要和必要。
此次，最高檢首次將“自洗錢”案件入選典型案例，是對(duì)刑法修正案（十一）相關(guān)規(guī)定的生動(dòng)實(shí)踐，具有較強(qiáng)指導(dǎo)意義和警示意義。一方面，有利于各地檢察機(jī)關(guān)準(zhǔn)確認(rèn)定“自洗錢”犯罪，進(jìn)一步形成“一案雙查”等共識(shí)；另一方面，向別有用心者發(fā)出鄭重警示，自己“清洗”犯罪所得除了會(huì)被追究上游犯罪的刑事責(zé)任，還會(huì)被追究洗錢犯罪的刑事責(zé)任。通過發(fā)布典型案例，向社會(huì)公眾揭示常見洗錢犯罪手段及其社會(huì)危害，也有利于提升全社會(huì)的反洗錢意識(shí)。
黨的二十大報(bào)告提出，推進(jìn)國(guó)家安全體系和能力現(xiàn)代化。金融安全是國(guó)家安全的重要組成部分，是經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展的重要基礎(chǔ)。依法懲治洗錢犯罪事關(guān)每個(gè)人的財(cái)產(chǎn)安全和信息安全，也是維護(hù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)安全穩(wěn)定的重要保障。期待全社會(huì)各方面統(tǒng)籌協(xié)作，強(qiáng)化執(zhí)法司法保障，推進(jìn)金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增進(jìn)行業(yè)自律，營(yíng)造人人參與反洗錢的社會(huì)氛圍，筑牢金融安全網(wǎng)，共同維護(hù)好金融安全。（林楠特）
