當前消息！為賺“快錢”，他們淪為“跑分”工具人
成都溫江：17名“跑分客”被判刑（副題）
近日，四川省成都市溫江區(qū)檢察院提起公訴的一起掩飾、隱瞞犯罪所得案件落判，17名“跑分客”獲刑。
(資料圖)
何謂“跑分客”？辦案檢察官告訴記者，“跑分”是利用銀行賬戶或第三方支付平臺為他人的網(wǎng)絡(luò)電信詐騙等違法犯罪活動代收款項，再轉(zhuǎn)賬到指定賬戶，從中間賺取傭金的行為。“跑分客”就是通過這種行為輕松獲得“好處費”，這看似簡單的“工作”，實際上已觸犯了法律。
2021年5月，根據(jù)國家反詐平臺推送的線索，溫江區(qū)公安機關(guān)發(fā)現(xiàn)張某在當?shù)剞k理的一張銀行卡交易異常，多次大額資金流入后又快速流出至多個賬戶。公安機關(guān)從此線索著手，摧毀了兩個共涉及數(shù)十名“跑分客”的團伙。
因該案涉案金額高、涉案人員多、案件復(fù)雜，案發(fā)后，溫江區(qū)檢察院依法提前介入，及時與公安機關(guān)溝通協(xié)調(diào)，引導(dǎo)公安機關(guān)開展有針對性的偵查取證工作。
在審查起訴階段，檢察機關(guān)查明，團伙A的主犯李某明知錢款來源有可能違法，仍接受上家“阿松”的雇用，通過加密通信軟件接收指令，不僅自己提供銀行賬戶，還雇用多人提供銀行賬戶幫助接收款項，并按照指令拆分轉(zhuǎn)賬，李某以每天7000元的報酬從中牟利，其雇用的人員每天獲取200元至1500元左右不等的報酬。團伙B的主犯陳某、張某等3人，采用同樣的方式進行拆分轉(zhuǎn)賬，但是該團伙的非法獲利方式是按照每天、每張卡過賬金額的百分比提成計算，3名主犯為了逃避法律制裁，從來不用其個人的銀行賬戶用于接收、拆分轉(zhuǎn)賬。
檢察官經(jīng)審查后發(fā)現(xiàn)，這兩個團伙的“跑分客”均來自某縣毗鄰的兩個村落，團伙內(nèi)大部分人員互為同學(xué)、朋友，但兩個團伙間最直接的關(guān)系就是兩邊的主犯都雇用了同一個人，即因銀行卡交易異常被公安機關(guān)“盯”上的張某。
據(jù)主犯李某交代，他明知這種“工作”是違法的，但在巨大利益的誘惑下，最終將朋友、同學(xué)一同拉下犯罪深淵。不到兩個月的時間，兩個團伙的涉案金額即高達650余萬元，涉及已經(jīng)被各地公安機關(guān)立案偵查的各類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件49件。
在審查起訴期間，該院為將被害人的經(jīng)濟損失降到最小，積極開展追贓挽損工作，共為44名被害人挽回經(jīng)濟損失30余萬元，并及時依職權(quán)啟動羈押必要性審查，對其中10名犯罪嫌疑人變更強制措施為取保候?qū)?。同時基于發(fā)現(xiàn)的新證據(jù)，要求公安機關(guān)對劉某、鄭某等2人補充移送審查起訴。
溫江區(qū)檢察院經(jīng)審查認為，上述兩個團伙李某等17人為非法獲利，明知是犯罪所得，仍提供銀行賬戶協(xié)助轉(zhuǎn)移財物的行為已經(jīng)構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)當依法追究其刑事責任，在審查起訴期間李某等17人均自愿認罪認罰。法院經(jīng)審理，采納了檢察機關(guān)的指控意見和提出的量刑建議，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處李某等17人有期徒刑三年四個月至七個月不等的刑罰，依法追繳全部違法所得。
檢察官特別提醒，不要被不切實際的高額利潤所誘惑，更不要隨意出租、出借、出售自己的身份證件、銀行卡等幫助他人轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)，以免淪為犯罪分子的“替罪羊”。
標簽： 公安機關(guān) 銀行賬戶 審查起訴
