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民警多聽了幾句 幫企業(yè)保住68萬

女子來辦戶籍業(yè)務(wù),其間打了個(gè)電話,民警多聽了幾句,幫她保住了68萬元!昨天,邗江警方發(fā)布了一起止付案例。

民警多聽了幾句

幫企業(yè)保住68萬

3月4日,一名女子來到揚(yáng)州市公安局邗江分局方巷派出所辦理戶籍業(yè)務(wù)。她一直忙著打手機(jī),“是王總要求轉(zhuǎn)的,你直接從網(wǎng)上轉(zhuǎn)就可以了……”女子聲音不算小,一旁的民警湯健、曹文治不經(jīng)意間聽到了這樣的內(nèi)容。網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬?兩人有些警覺,發(fā)現(xiàn)對方一直在說著“簽合同”“打款”之類的話,且涉及的金額似乎高達(dá)68萬元。

民警立刻上前將該女子攔下詢問情況。女子表示,自己是在給自家的會(huì)計(jì)打電話,想讓她幫忙轉(zhuǎn)賬,完成一筆采購。女子名叫阿梅,是揚(yáng)州某企業(yè)的主管。最近,阿梅需要采購一批酒店用品,便搜索找到了一家銷售網(wǎng)站,看起來頗為正規(guī)。

不久后,阿梅收到了一封郵件,發(fā)自公司負(fù)責(zé)人“王總”?!啊蹩偂f讓我聯(lián)系財(cái)務(wù),讓財(cái)務(wù)加一個(gè)群,在群里商談合同事宜?!卑⒚吠ㄖ?cái)務(wù)加了群。不久后,財(cái)務(wù)聯(lián)系她,說合同已經(jīng)談好了,“王總”在群里讓她立即打款。因?yàn)樯婕暗慕痤~較大,且網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的U盾在阿梅手中,財(cái)務(wù)便依照公司的規(guī)章制度打電話向阿梅匯報(bào),這才有了民警們聽到的電話內(nèi)容。

“老總是通過郵件給你發(fā)的消息?為什么不直接打電話?”民警要求阿梅通過電話聯(lián)系王總核實(shí)情況。阿梅依言照做,電話那頭的王總明確表示自己沒有給阿梅發(fā)過郵件,更沒有要求財(cái)務(wù)向別人轉(zhuǎn)賬68萬!因發(fā)現(xiàn)及時(shí),這68萬未能轉(zhuǎn)出。

詐騙分子冒充老總

差一步就轉(zhuǎn)賬成功

事后,阿梅和財(cái)務(wù)一通氣,發(fā)現(xiàn)騙子的騙術(shù)環(huán)環(huán)相扣。

首先,詐騙分子并未直接聯(lián)系單位財(cái)務(wù),而是通過發(fā)郵件的方式,讓阿梅這個(gè)主管去通知她加群,這也無形中讓財(cái)務(wù)放松了警惕。

其次,對方還做了一個(gè)局。據(jù)單位財(cái)務(wù)小紅講述,她加入對方指定的QQ群后,發(fā)現(xiàn)這個(gè)群里只有三個(gè)人,其中一人的頭像和昵稱與自家老總一模一樣,另外一人的昵稱為“周某”。小紅加群后,“周某”先是詢問“王總”為何不接電話,稱“王總”交代的事情已經(jīng)談好。“王總”則回應(yīng)稱,自己打電話不方便,讓“周某”趕緊擬合同。不久后,“周某”表示,自己已將合同擬好,發(fā)到了“王總”的郵箱?!巴蹩偂笨雌饋韺贤譂M意,很快便發(fā)出了一個(gè)銀行賬戶,要求小紅轉(zhuǎn)賬。小紅絲毫沒有起疑,且因?yàn)椤巴蹩偂笔冀K強(qiáng)調(diào)自己不方便接電話,小紅便也沒有打電話確認(rèn)。當(dāng)對方的騙術(shù)被警方揭穿后,小紅再去查看,發(fā)現(xiàn)所謂的“王總”QQ號與真正的王總并不一致!

阿梅慶幸自己在接電話時(shí)正好身處派出所,而民警則正好聽到了她所說的話,否則后果不堪設(shè)想?!?/p>

警方提醒

建立、健全公司財(cái)務(wù)制度

針對該起案例,警方提醒,首先,公司法人需要進(jìn)一步建立、健全公司的財(cái)務(wù)制度,杜絕通過QQ和微信指令財(cái)務(wù)人員轉(zhuǎn)賬匯款。其次,財(cái)務(wù)人員要嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度,遵循匯款審核、審批程序,注意核實(shí)對方的身份。第三,遇到提出匯款要求的,最好通過見面或給領(lǐng)導(dǎo)打電話進(jìn)行核實(shí),以免上當(dāng)受騙。最后,如遭遇此類詐騙,應(yīng)收集嫌疑人賬戶等證據(jù),第一時(shí)間打110報(bào)警。

標(biāo)簽: 銀行賬戶 打了個(gè)電話 揚(yáng)州市公安局

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